Nueva York, 1 dic (EFEUSA).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció hoy una iniciativa para endurecer las regulaciones a instituciones financieras con el fin de evitar el blanqueo de dinero y la financiación de grupos terroristas.
De acuerdo con la propuesta de Cuomo, aún pendiente de revisiones finales, entre las medidas se exigirá en el estado figura el hecho de que las instituciones financieras certifiquen que mantienen un sistema adecuado para «detectar, eliminar y prevenir transacciones ilícitas».
Dicha certificación deberá ser enviada cada año al Departamento de Servicios Financieros del estado.
«El dinero es el combustible que alimenta el fuego del terrorismo internacional. Las redes del terrorismo global simplemente no pueden prosperar sin mover cantidades significativas de dinero a través del mundo», dijo Cuomo en comunicado de prensa.
Destacó que en momentos de gran preocupación por la seguridad global, es esencial que los bancos y los reguladores hagan todo lo que puedan para detener que fluyan esos fondos ilícitos.
Con las regulaciones contra el terrorismo y el blanqueo de dinero, que entrarían en vigor en 45 días, el gobernador y exfiscal general del estado, busca obstruir que grupos terroristas usen a Nueva York, centro mundial de las finanzas, para sus propósitos.
El gobernador recordó que el Departamento de Servicios Financieros del estado realizó una serie de investigaciones durante los pasados cuatro años que dejó al descubierto, entre otros asuntos, serias fallas en el monitoreo de transacciones.
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